Danh sách 225 công ty ma mua bán trái phép hóa đơn theo Công văn 2731/VPCQCSĐT do cơ quan CSĐT công bố?
Ngày 30/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tuyên Quang đã có Công văn 2731/VPCQCSĐT năm 2025 về việc thông báo các doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất kinh doanh. Tải về
Theo Công văn 2731/VPCQCSĐT năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Mua bán trái phép hóa đơn, xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 61/QĐ, ngày 30/9/2024 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
Nội dung vụ án: Từ năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1986, trú tại số 606/20/9/6 Quốc lộ 13, khu phố 17, phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là số 606/20/09/06, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) và Lê Long Hậu, sinh năm 1996, trú tại Khu phố Nĩnh Phú, xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai (trước đây là Khu phố Ninh Phủ, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) đã mua lại, thành lập mới và làm cộng tác viên dễ sử dụng tổng cộng 237 doanh nghiệp “ma” không có hoạt động sản xuất, kinh doanh có trụ sở tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để bán hóa đơn GTGT điện tử không cho các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bản cả nước nhằm mục đích thu lợi bất chính.
Kết quả điều tra, xác minh xác định trong tổng số 237 doanh nghiệp “ma” nêu trên có 225 doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và do các đơn vị thuế cơ sở trực thuộc Thuế Thành phố Hồ Chí Mình quản lý (có Danh sách 225 công ty ma mua bán trái phép hóa đơn kèm theo).
Để tránh trùng lập về thẩm quyền điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị Thuế Thành phố Hồ Chi Minh thông báo danh sách các doanh nghiệp nêu trên đến các đơn vị thuế cơ sở trực thuộc Thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đang thụ lý điều tra, xác minh về những doanh nghiệp trên.
Nếu cơ quan thuế quản lý các doanh nghiệp này có thông tin, tài liệu phản ánh vi phạm pháp luật của doanh nghiệp đề nghị gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang để xác minh, xử lý theo quy định (thông tin liên hệ Điều tra viên Triệu Văn Huy, số điện thoại 0967.832.382)
